Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên 2022 Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2022

Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Mẫu đơn đề cử/ứng cử, CV ứng viên Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022. Danh mục tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Nội dung và dự kiến chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 CTCP Dược Hậu Giang. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 CTCP Dược Hậu Giang. Báo cáo của Hội đồng quản trị. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán (Báo cáo Ủy ban kiểm toán năm 2022). Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2023). Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT. Phiếu bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2022. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên 2021 Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2021

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021. Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021. Danh mục tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Nội dung và dự kiến chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 CTCP Dược Hậu Giang. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 CTCP Dược Hậu Giang. Báo cáo của Hội đồng quản trị. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán (Báo cáo Ủy ban kiểm toán năm 2021) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. Tờ trình về mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và điều hành (D&O). Thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2021. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên 2020 Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2020

Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT Mẫu đơn đề cử/ứng cử, CV ứng viên Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 Danh mục tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Nội dung và dự kiến chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 CTCP Dược Hậu Giang. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 CTCP Dược Hậu Giang. Báo cáo của Hội đồng quản trị. Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán năm 2020. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT và bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2023). Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT. Phiếu bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT Thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.