Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Nội dung và chương trình dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Danh mục tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Chương trình Đại hội, quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019 Thư từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên của Bà Nguyễn Phương Thảo Tờ trình về việc bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Tờ trình về thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát từ mô hình Ban Kiểm soát sang Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Bảng tham chiếu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Bảng tham chiếu sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Tờ trình về số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) Tờ trình về danh sách đề cử/ứng cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên Thông tin liên quan đến ứng viên HĐQT Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ​

Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) Đơn đề cử/ứng cử tham gia HĐQT Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HĐQT Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập và cam kết của ứng viên thành viên độc lập HĐQT

Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT/Kiểm soát viên Công ty Cổ phần DHG nhiệm kỳ III(2014 – 2018) Chương trình Đại hội, quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 Tờ trình sáp nhập Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG và Công ty TNHH MTV In Bao bì DHG 1 thành Chi nhánh hạch toán phụ thuộc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tại tỉnh Hậu Giang Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2014 – 2018) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Tờ trình bổ sung thành viên độc lập HĐQT của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2014 – 2018) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Nghị quyết - Biên bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017